发布日期：2025-03-01 03:08 点击次数：189
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-027
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及整体董事保证本公告骨子确切、准确和完竣，莫得盘曲记录、
误导性叙述简略要紧遗漏。
额外领导：
了第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《对于向下修正“恩捷转债”转股价
格的议案》，现将关系事项公告如下：
一、可改换公司债券刊行上市情况及转股价钱休养情况
（一）可改换公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可20192701号”文核准，公司于2020年2月
万元，期限6年。
（二）可改换公司债券上市情况
经深圳证券来回所“深证上2020109号”文欢跃，公司160,000.00万元可改换公司
债券于2020年2月28日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“恩捷转债”，债券代
码“128095”。
司于2024年5月18日在指定信息露馅媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于“恩捷转债”回
售遵守的公告》（公告编号：2024-111号）。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-027
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
（三）可改换公司债券转股价钱休养情况
凭据《深圳证券来回所股票上市法例》等相关章程和《云南恩捷新材料股份有
限公司公建树行可改换公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的
商定，本次刊行的可改换公司债券转股期限自觉行实现之日起满六个月后的第一个
来回日起至可改换公司债券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日，开动转
股价为64.61元/股。
关条件，“恩捷转债”刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可改换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况，支吾转股价钱进行休养。“恩捷转债”转股价钱由64.61元/股休养为64.49元/股，
休养后的转股价钱自2020年5月21日（除权除息日）起顺利。详见公司2020年5月15
日在指定信息露馅媒体刊登的《对于可改换公司债券转股价钱休养的公告》（公告
编号：2020-083号）。
经中国证券监督措置委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公建树
行股票的批复》（证监许可20201476号）核准，公司以非公建树行股票的样式向22
名特定投资者非公建树行东说念主民币世俗股69,444,444股（A股），新增股份于2020年9
月4日在深圳证券来回所上市。凭据可转债转股价钱休养的关系条件，公司对“恩捷
转债”的转股价钱作相应休养，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价钱由64.49元/股调
整为65.09元/股。详见公司2020年9月3日在指定信息露馅媒体刊登的《对于可改换公
司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2020-158号）。
公司抵制性股票共计23,120股的回购刊动手续。由于本次回购刊出股份占公司总股本
比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为65.09元/
股。详见公司2020年9月28日在指定信息露馅媒体刊登的《对于本次部分抵制性股票
回购刊出不休养可改换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2020-182号）。
的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应休养，自2021年4月30日（除权除
息日）起“恩捷转债”转股价钱由65.09元/股休养为64.92元/股。详见公司2021年4月23
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日在指定信息露馅媒体刊登的《对于可改换公司债券转股价钱休养的公告》（公告
编号：2021-069号）。
的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应休养，自2022年5月16日（除权除
息日）起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股休养为64.62元/股。详见公司2022年5月10
日在指定信息露馅媒体刊登的《对于可改换公司债券转股价钱休养的公告》（公告
编号：2022-091号）。
经中国证券监督措置委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公建树
行股票的批复》（证监许可20221343号）核准，公司以非公建树行股票的样式向21
名特定投资者非公建树行东说念主民币世俗股85,421,412股（A股），新增股份于2023年6
月20日在深圳证券来回所上市。凭据可转债转股价钱休养的关系条件，公司对“恩捷
转债”的转股价钱作相应休养，自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价钱由64.62元/股
休养为66.64元/股。详见公司2023年6月19日在指定信息露馅媒体刊登的《对于可转
换公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-099号）。
对象合手有的公司抵制性股票共计88,630股的回购刊动手续。由于本次回购刊出股份占
公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，
仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息露馅媒体刊登的《对于本次部
分抵制性股票回购刊出不休养可改换公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-124
号）。
的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应休养，自2023年8月21日（除权除
息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.64元/股休养为66.46元/股。详见公司2023年8月15
日在指定信息露馅媒体刊登的《对于可改换公司债券转股价钱休养的公告》（公告
编号：2023-142号）。
整的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应休养，自2023年9月21日（除权
除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.46元/股休养为66.26元/股。详见公司2023年9月
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债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
告编号：2023-167号）。
的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应休养，自2024年6月3日（除权除
息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.26元/股休养为64.73元/股。详见公司2024年5月28
日在指定信息露馅媒体刊登的《对于可改换公司债券转股价钱休养的公告》（公告
编号：2024-120号）。
对象合手有的公司抵制性股票共计532,399股、2024年抵制性股票激发有揣摸打算初次授予中2
名激发对象合手有的公司抵制性股票共计40,700股的回购刊动手续。由于本次回购刊出
股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱
不变，仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息露馅媒体刊登的《对于
本次部分抵制性股票回购刊出不休养可改换公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：
转股价钱休养的关系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应休养，自 2024 年 11
月 6 日起“恩捷转债”转股价钱由 64.73 元/股休养为 64.92 元/股。详见公司 2024 年 11
月 6 日在指定信息露馅媒体刊登的《对于可改换公司债券转股价钱休养的公告》（公
告编号：2024-228 号）。
二、转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续技艺，当公司股票在职意不息三十个来回日中有十五个来回
日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正方
案并提交公司鞭策大会审议表决。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的
情形，则在转股价钱休养日前的来回日按休养前的转股价钱和收盘价计算，在转股
价钱休养日及之后的来回日按休养后的转股价钱和收盘价计算。
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上述决策须经出席会议的鞭策所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策
大会进行表决时，合手有本次可转债的鞭策应当灭绝。修正后的转股价钱应不低于前
项章程的鞭策大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日公司股票
来回均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
（二）修正枢纽
如公司鞭策大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息露馅媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转
股技艺（如需）。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，来源
复原转股苦求并引申修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，
改换股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱引申。
三、对于向下修正可转债转股价钱的审议枢纽和遵守
董事会提议向下修正“恩捷转债”转股价钱的议案》，并将该议案提交公司 2025 年第
三次临时鞭策会审议。
事会提议向下修正“恩捷转债”转股价钱的议案》，欢跃向下修正“恩捷转债”的转股价
格，并授权董事会凭据《召募讲明书》等关系章程全权办理本次向下修正“恩捷转债”
转股价钱相关的一说念事宜，包括但不限于详情本次修正后的转股价钱、顺利日历以
偏激他必要事项。
向下修正“恩捷转债”转股价钱的议案》。凭据《深圳证券来回所上市公司自律监管
率领第 15 号——可改换公司债券》《召募讲明书》等关系章程，本次修正后的转股
价钱应不低于公司 2025 年第三次临时鞭策大会召开日前二十个来回日公司股票来回
均价 30.3104 元/股，和前一个来回日的公司股票来回均价 30.3347 元/股。同期，根
据《召募讲明书》的章程，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净资
产值和股票面值。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-027
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
凭据公司 2025 年第三次临时鞭策会的授权，董事会决定将“恩捷转债”的转股价
格向下修正为 32.00 元/股，修正后的转股价钱自 2025 年 2 月 11 日起顺利。
四、其他事项
投资者如需了解“恩捷转债”的其他关系信息，请查阅公司于 2020 年 2 月 7 日披
露于巨潮资讯网的《召募讲明书》全文。敬请弘大投资者珍视投资风险。
五、备查文献
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年二月旬日
